19. Prevenção à Lavagem de Dinheiro
Lavagem de dinheiro é um processo pelo qual criminosos escondem a real origem dos proventos de práticas ilegais. O objetivo é transformar o “dinheiro sujo”, que veio de uma atividade criminosa, em “dinheiro limpo”. A lavagem de dinheiro financia diretamente a atividade de grupos criminosos e terroristas. Esses grupos são um risco para a Hyundai e seus colaboradores, uma vez que podem se passar por um cliente ou parceiro comercial, que na verdade adquire ou fornece produtos ou serviços como forma de lavagem de dinheiro. Isto pode causar graves danos à reputação da empresa, além de outros riscos legais que devem ser evitados.
A Hyundai repudia a lavagem de dinheiro e o financiamento de atividades criminosas, e seus colaboradores devem tomar as devidas cautelas para não realizar negócios com parceiros comerciais (ex: prestadores de serviços, fornecedores, concessionários e clientes) que possam estar praticando ou fomentando estas atividades.
Além de uma política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo, a Hyundai possui procedimentos, que devem ser observados por todos os colaboradores no sentido de conhecer as pessoas e empresas (1) com as quais a Hyundai tem ou virá a ter negócios (“Conheça seus Fornecedores e Parceiros”) e (2) para quem a Hyundai comercializa seus produtos e serviços (“Conheça seu Cliente”), de forma a reduzir os riscos de estabelecer relações comerciais com terceiros envolvidos em atividades ilícitas.
Situações que requerem atenção:
Solicitações de pagamento ou recebimento de terceiros/clientes em dinheiro.
Solicitações de pagamento a ou recebimento de terceiros sem previsão contratual.
Solicitação de pagamento em contas que não são as usuais ou em nome de terceiros.
Solicitação de pagamento em contas situadas em países onde o parceiro não esteja localizado.
Relações comerciais com pessoas politicamente expostas.
Incompatibilidade entre a capacidade econômico-financeira do terceiro/ cliente e a operação a ele associada.
Ao verificar uma situação que fuja do costumeiro e que possa indicar a prática de atividades suspeitas, os colaboradores da Hyundai devem comunicar imediatamente ao seu gestor e ao time de Ética e Compliance.
Na Prática:
O que fazer:
Siga as políticas e procedimentos de combate à lavagem de dinheiro da Hyundai.
Mantenha um registro adequado de clientes e transações comerciais.
Fique atento contra o risco da Hyundai ser usada para lavagem de dinheiro.
Relate quaisquer preocupações que você tenha ao seu gestor e ao time de Ética e Compliance.
Confirme a origem de quaisquer valores recebidos sempre que desconfiar que eles possam não ser de uma fonte legítima.
Esteja atento a quaisquer solicitações que pareçam fora do comum, por exemplo, solicitações para fazer pagamentos a contas bancárias desconhecidas ou a terceiros.
O que não fazer:
Não ignore suas preocupações. É melhor investigá-las e confirmar que não há problema do que agir como se suas preocupações não existissem.
Não efetue pagamentos para empresas/pessoas desconhecidas ou contas bancárias sem primeiro confirmar o motivo para efetuar pagamentos.
Não aceite pagamentos de fontes desconhecidas sem confirmar o motivo do pagamento e, se possível, a origem dos valores.
Não proceda com transações comerciais se a devida emissão de nota fiscal. Caso surja alguma circunstância suspeita, entre em contato com o time de Ética e Compliance e com o departamento Jurídico para esclarecer e analisar a situação e os riscos envolvidos.
Prezada Família Hyundai,
Nossas ações, individuais e coletivas, são cruciais para que a Hyundai mantenha sua excelência e compromisso em produzir os melhores veículos, oferecer as mais modernas soluções em mobilidade e prover o melhor atendimento aos nossos clientes.
Para abraçar e reforçar este compromisso, criamos a mentalidade de UM SÓ TIME, UMA SÓ VOZ, em que todos são responsáveis pelos resultados da empresa, não só em termos de lucratividade,mas de valores éticos e de integridade, visando a longevidade e a prosperidade da presença da Hyundai nos mercados do Brasil e das Américas Central e do Sul.
E é com este espírito de UM SÓ TIME, UMA SÓ VOZ, que tenho a satisfação de apresentar a nova versão do nosso Código de Ética e Conduta da HMCSA, um dos principais pilares que sustenta nosso Programa de Ética e Compliance.
Todos nós, colaboradores, concessionárias, fornecedores, prestadores de serviço e demais parceiros de negócios da Hyundai, temos que estar fortemente comprometidos em seguir os princípios deste Código de Ética e Conduta e usá-lo como guia para as nossas ações e decisões em nome e em benefício de nossa empresa e da marca Hyundai
Contamos com a colaboração de cada um de vocês para juntos, como um único time e com uma única voz, agirmos em unidade para alcançarmos nossos objetivos, sempre seguindo os mais elevados padrões de ética e integridade!
Obrigado
